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Imponen privación de dominio a 83 bienes de exoficiales de policía quienes no justifican más de L.84 millones

Imponen privación de dominio a 83 bienes de exoficiales de policía

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Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), en un trabajo conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mediante la operación Eunomia interpuso acción de privación definitiva de dominio sobre 83 bienes a los comisionados de policía en condición de retiro Constantino Josué Zavala Laínez y Adrián René Flores Marcelino.

Los 83 bienes son muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, cuentas bancarias y vehículos que suman más de 84.5 millones de lempiras.

64 de esos bienes enunciados, corresponden a Constantino Josué Zavala Laínez. su núcleo familiar y socios, por lo que se ejercen aseguramientos sobre cuatro viviendas tres terrenos, nueve sociedades mercantiles, 16 vehículos y 32 productos financieros localizados en Tegucigalpa, Comayagüela y Nueva Aldea del Distrito Central, Francisco Morazán.

La investigación se realizó del año 2008 al 2018 y se encontró una incongruencia patrimonial de setenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco ochenta y un centavos (L.74,479, 285,81)

En el periodo de investigación que comprende 10 años. la UFADPOL y la ATIC han detectado, una vez realizados los análisis financieros, que el comisario en retiro Zavala Laínez no justifica Ia cantidad dieciséis millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento doce lempiras con veintinueve centavos (L.16 888.112.29).

Además, realizó movimientos financieros atípicos del 2011 al 2017, donde se observe un incremento patrimonial significativo, manteniendo durante todo ese tiempo un saldo a favor de más de 11 millones de lempiras, incluido en ese monto 4,412 72 dólares.

Otra de las anomalías encontradas es que registraron 37 movimientos financieros (remesas) enviadas por el comisario en retiro a Estados Unidos, Guatemala y Honduras por un monto de más de 170 mil lempiras y por más de 181 mil lempiras también recibió envíos sin establecerse el motivo por el cual se efectuaron dichas transacciones.

Asimismo, se desconoce el origen de más de 4.5 millones de lempiras en depósitos en efectivo que Zavala Laínez hizo a las empresas Grupo de Seguridad y Servicios Electrónicos S de R L Eagle Visión S.A de CV y AlphaDesing Studio S. de R. L

También fiscales agentes y peritos al realizar el análisis de los familiares y socios entre ellos Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala Laínez, Héctor Alejandro Mejía Aplicano y Mane Alberto Sánchez Torres y a las empresas antes mencionadas reflejan un patrimonio no justificado per la cantidad de cincuenta y siete millones ciento siete mil seiscientos sesenta y siete lempiras con dieciséis centavos (L. 57 107 667 16).

Por otro lado, se ha solicitado el aseguramiento sobre 19 bienes muebles e inmuebles en San Sula y La Lima en Cortes y Tegucigalpa en Francisco Morazán, al comisionado en retiro Adrián René Flores Marcelino, entre ellos, tres viviendas, ocho vehículos (turismos, cabezales y remolques y ocho cuentas bancarias de estos productos financieros durante el periodo de investigación que comprende del 2008 al 2017, en el que se detectaron depósitos significativos.

El comisionado Flores Marcelino durante el periodo investigado registró un confortamiento financiero atípico y recibió depósitos por la suma de diez millones quinientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro lempiras con 45 centavos (L. 10,574.994 451, sin que exista un sustento legal y documental que justifique un incremento patrimonial de alrededor de diez millones ciento diecinueve mil doscientos noventa y un lempiras con veintidós centavos (L 10,119.291 221

Flores Marcelino en periodos alternos del  2008 a 2017 recibió 264 depósitos bancarios en moneda nacional por un monto de dos millones doscientos tres mil quinientos cincuenta lempiras con nueve centavos (L. 2,203 550.09) y en una cuenta en dólares recibió varios depósitos por un monto total de seis mil setecientos veintidós dólares ($ 6,722 00) sin que se conozca el origen de las transacciones de acuerdo at factor cambio son ciento cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y dos lempiras con 06/100 (L 147 682.06)

Esta es una de las propiedades aseguradas

En ambos casos el Ministerio Público logró que el Juzgado de Letras de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenara la inscripción de la medida cautelar preventiva de aseguramiento en el Instituto de la Propiedad (IP), Cámaras de Comercio y en el sistema financiero nacional con el propósito que los titulares de derecho no puedan realizar ningún tipo de actos, contratos o movimientos de los bienes y productos bancarios en cuestión, lo que per el momento no constituye una incautación, pero si el inicio de un proceso del que se espera en un juicio de privación lograr una sentencia de comiso sobre el total de los 83 bienes asegurados.

Se establece además que el finiquito que los dos policías investigados obtuvieron en su momento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no era causa determinante para que el Ministerio Público no pudiera profundizar en el análisis de un patrimonio que por una década mostraba signos e indicios de conductas atípicas e irregulares, promoviendo un caso bajo los principios de la investigación criminal y la independencia que reviste la gestión fiscal en un ámbito penal y en el marco de su mandato constitucional y legal.

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