Siete razones para entender el caso Rosenthal

Estrategia&Negocios

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1.-Argumentos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos: la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) acusó a tres empresarios hondureños y siete compañías como «Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados» conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos.

 «Jaime Rolando Rosenthal Oliva, así como su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, proveen servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales». (Ver PDF de la acusación)

El organigrama del Departamento del Tesoro, sobre las actividades de lavado dinero del narcotráfico.
El organigrama del Departamento del Tesoro, sobre las actividades de lavado dinero del narcotráfico.

2.- Argumentos con los que se defiende la familia Rosenthal: “No podemos permitir que alguien crea que hemos hecho algo malo y la mejor forma de encontrar la verdad es a través de una empresa que se especializa en este tipo de investigaciones para descubrir si hemos hecho algo ilegal. Nuestras empresas están avaluadas en grandes sumas de dinero y tenemos muchos, muchos años de arduo trabajo y ahorros que nos permiten crecer y obtener los recursos capitales en un país que no tiene mercado de capitales. Creemos que necesitamos este tipo de investigación para ser capaces de aclarar las dudas de cada quién”. (Jaime Rosenthal Oliva, declaraciones a InSight Crime in America)

3) Impacto de la acusación sobre empresas de la familia Rosenthal: como resultado de la acción realizada por la OFAC, todos los activos de los acusados y de sus empresas que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses están inhibidas de realizar transacciones con ellos. (Fuente: Embajada de los EE.UU)

4) Qué organismos llevaron a cabo la investigación sobre la familia Rosenthal: Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) en coordinación con la DEA, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Monitoreo del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, y las Oficinas de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito Sur de Florida.(Fuente: Embajada de los EE.UU)

5.- Concretamente, qué empresas están bajo investigación: la OFAC tiene como objetivo a siete empresas clave de la familia Rosenthal, incluyendo su sociedad principal con sede en Panamá, Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V., conocida como Grupo Continental. El Grupo Continental es la compañía madre de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo, y medios de comunicación. Además de Grupo Continental, la designación de hoy incluye a su filial agrícola Empacadora Continental S.A. de C.V. (conocida ahora como Alimentos Continental), así como a dos de sus componentes financieros clave, Inversiones Continental, S.A. (conocido como Grupo Financiero Continental) y el banco hondureño, Banco Continental S.A., cuya sede principal está ubicada en San Pedro Sula. (Fuente: OFAC)

6.- Cómo encuadra la ley Kingpin en el Caso Rosenthal: la «Kingpin Act» fue promulgada en diciembre de 1999 y su objetivo principal es bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosos de estar vinculados con el narcotráfico y que sean una amenaza para la seguridad de EE.UU. Es la primera vez que la OFAC ha designado a un banco conforme a la Ley Kingpin. Según OFAC, el Banco Continental S.A. ha servido como parte integral de las operaciones de lavado de dinero de los Rosenthal y ha facilitado el lavado de ganancias procedentes del narcotráfico de múltiples organizaciones centroamericanas de narcotráfico. Adicionalmente, las siguientes tres compañías de inversiones en el exterior también han sido acusadas: Shelimar Investment, Ltd., Desland Overseas, Ltd., y Preyden Investments, Ltd., todas con sede en las Islas Vírgenes Británicas. La OFAC también ha identificado a tres entidades estadounidenses ubicadas en Florida como propiedades bloqueadas con base a la Ley Kingpin –Inversiones Continental U.S.A., Corp.; Shelimar Real Estate Holdings II, Inc.; y Shelimar Real Estate Holdings III, Inc. (Fuente: OFAC)

7.- Qué sanciones puede recaer sobre los acusados: las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta US$1.075 millones por cada violación hasta sanciones criminales más severas. Las sanciones criminales para directivos de corporaciones pueden incluir hasta 30 años en prisión y multas de hasta US$5 millones. Las multas criminales para corporaciones pueden alcanzar los US$10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión y multas con base al Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales a la Ley Kingpin. (Fuente: Departamento del Tesoro de los EE.UU. (Tomado de Estrategia&Negocios)