Fiscalía mantiene acusación por lavado de activos en contra de José Miguel Handal Larach

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Ministerio Publico (MP) informó este lunes que continúa sus acciones contra el empresario José Miguel Handal Larach, por la comisión del delito de lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras.

José Miguel Handal Larach
José Miguel Handal Larach

De acuerdo a investigaciones de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado se acredita la comisión del delito en virtud de haberse detectado movimiento injustificado de activos a través de productos bancarios propiedad de Handal Larach, elementos que han permitido que a la fecha se encuentre con un auto de formal procesamiento en su contra por la comisión del mencionado delito, dice un comunicado del MP.

El pasado jueves la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), informó  que Handal Larach de 75 años, fue sacado de la lista Kingpin.

Como acción derivada a la resolución del gobierno estadounidense, el empresario pidió la devolución de sus bienes incautados por el gobierno hondureño.

De acuerdo al MP, la designación de parte de la OFAC,  en  el 2013, “es uno de los antecedentes que sirvieron de sustento para el aseguramiento de los bienes”, acción que se llevó a cabo después de dos años de investigación.

No obstante, añade que además del señalamiento del gobierno estadounidense, existe otro fundamento para la privación de dominio de los bienes y es  la existencia de procesos investigativos en Honduras por la comisión del delito de lavado de activos, la ejecución de diligencias investigativas, y la obtención de información en el extranjero.

Asimismo y por parte de fuentes oficiales, sobre las cuales se realizó el correspondiente análisis financiero, determinándose la existencia de elementos suficientes para cuestionar el origen de los bienes; siendo necesario que el mencionado proceso por privación de dominio se dirigiera incluso sobre otras sociedades mercantiles distintas a las designadas por la OFAC.

ANTECEDENTES

El 9 de abril de 2014, la OFAC, dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó como narcotraficantes a Ena Elizabeth Hernández, su esposo “Chepe” Handal Pérez y a su suegro José Miguel Handal Larach.

El 25 de marzo de 2015, elementos de la Policía Nacional y la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) acordonaron una vivienda en la ciudad de San Pedro Sula, donde se encontraba José Miguel Handal Larach.

Debido a graves problemas de salud, ese mismo día fue detenido y trasladado a una clínica privada custodiado por elementos policiales.

A continuación los argumentos del MP para mantener vigente el aseguramiento de los bienes de  Handal Larach:

Del mismo modo queremos establecer que si bien es cierto se publicitó la semana anterior la comunicación mediante la cual se produjo la exclusión de la lista OFAC del señor José Miguel Handal Larach, en la cual se establece a que a partir de la fecha del informe ya no cumple con los criterios de designación establecidos en la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, esta exclusión NO incide en las acciones que el Ministerio Público ha instado a la fecha sobre los bienes del señor Handal Larach y contra su persona, por la comisión del delito de lavado de activos, en virtud de que tal y como mencionamos han sido las investigaciones y los correspondientes análisis los que han acreditado elementos con los cuales cuestionar la licitud de los bienes asegurados y la responsabilidad penal, por lo que el Ministerio Público continuará manteniendo sus pretensiones, y serán los Órganos Jurisdiccionales Hondureños los que decidirán sobre las mismas en las sentencias que en el momento procesal correspondiente se emitan.

Finalmente, reiteramos al pueblo hondureño que el Ministerio Público fiel a su mandato Constitucional de ser el representante, defensor y protector de los intereses de la sociedad, continuará realizando y ejecutando actos concretos de investigación y enjuiciamiento en todas las manifestaciones delictivas bajo su competencia; así como de aquellas que en el futuro sean denunciadas o investigadas de oficio, tal cual ha venido aconteciendo durante la actual gestión, con todos los casos que se han enjuiciado.

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