Reformas al delito de lavado de activos, una carta de libertad a políticos y narcos
En 2021 el Congreso Nacional aprobó la modificación a los artículos 2, 26, 29, 30 y 47 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos y al 439 del Código Penal, situación que aprovecharon personas señaladas de blanqueo de capitales para recobrar la libertad. Desde la aprobación de la reforma a la Ley de […]
Perú: Por lavado de activos detienen a Keiko Fujimori
La líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha sido detenida este miércoles tras una petición de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú en el marco de una investigación por supuesto manejo irregular de fondos de la campaña de la formación en las elecciones de 2011. La poderosa política peruana quedará bajo […]
Mediante “Operación Atlantis”, MP realiza allanamientos en La Másica, Atlántida
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. – La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con apoyo de la Policía Militar y del Orden Público (PMOP), ejecutan la OPERACIÓN ATLANTIS, por lo que en cumplimiento a la orden judicial emitida por un Juez de Letras con […]
Dictan auto de formal procesamiento con prisión preventiva a Rosa Elena Bonilla y a su cuñado
Por: Redacción CRITERIO Redacción@criterio.hn Tegucigalpa.- El juzgado anticorrupción dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla y su cuñado Mauricio Manuel Mora, por los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos y se le dio sobreseimiento por el delito de asociación ilícita. Se dicta […]
Tío de Mario Zelaya culpable por lavado de activos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-La Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos declaró culpable al señor Mario Antonio Rojas Rodríguez, tío del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Mario Zelaya Rojas, por el delito de lavado de activos en perjuicio de la administración pública por el caso […]
