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Lavado de activos

Propiedad de Ramón Matta hijo
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Aseguran bienes de Ramón Matta hijo y otros implicados en lavado de activos

junio 19, 2017junio 19, 2017 Redaccion 0 comentarios Aseguran bienes, implicados, Lavado de activos, OABI, Oficina Administradora de Bienes Incautados, Ramón Matta hijo

Las acciones se realizan en el marco de la operación «Terremoto» en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso

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Por lavado de activos es condenado alcalde de Yoro

febrero 28, 2017 Redaccion 0 comentarios Alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, Lavado de activos

El Tribunal de Sentencia desestimó la acusación por el delito de asociación ilícita Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-La Sala II

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Nación Noticias Destacadas 

Lavado de activos del caso IHSS involucra a “los Tetos” con bancos en Panamá y Estados Unidos

enero 28, 2017 Redacción 0 comentarios Bancos, Estados Unidos, IHSS, Lavado de activos, Los Tetos, Panamá

  Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Honduras puede tener vínculos

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Nación 

TSC debe evacuar con celeridad denuncias de enriquecimiento ilícito de altos oficiales de la Policía Nacional: Omar Rivera

enero 8, 2017 Redaccion 0 comentarios Comisión Depuradora, Enriquecimiento Ilícito, Lavado de activos, Omar Rivera, Policía Nacional

El depurador pide además  al Ministerio Público que evalúe el posible delito de lavado de activos. Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

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Nación Noticias Destacadas 

Tras enfrentarse con fiscales, se suicida exministro guatemalteco investigado por lavado de activos

octubre 28, 2016octubre 28, 2016 Redaccion 0 comentarios Banrural, Guatemala, Lavado de activos, Pavel Centeno, suicida

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn El funcionario fue director de la Junta Directiva de Banrural Tegucigalpa.-El exministro guatemalteco Pavel Centeno, quien

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  • Fermilo2004 says:

    Es una vergüenza nacional que sujetos caras duras...

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  • Julio cesar says:

    Soy de Honduras, cómo puedo pagar?...

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