Aseguran bienes de Ramón Matta hijo y otros implicados en lavado de activos
Las acciones se realizan en el marco de la operación «Terremoto» en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso
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Lavado de activos
Por lavado de activos es condenado alcalde de Yoro
El Tribunal de Sentencia desestimó la acusación por el delito de asociación ilícita Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-La Sala II
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Lavado de activos del caso IHSS involucra a “los Tetos” con bancos en Panamá y Estados Unidos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Honduras puede tener vínculos
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TSC debe evacuar con celeridad denuncias de enriquecimiento ilícito de altos oficiales de la Policía Nacional: Omar Rivera
El depurador pide además al Ministerio Público que evalúe el posible delito de lavado de activos. Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
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Tras enfrentarse con fiscales, se suicida exministro guatemalteco investigado por lavado de activos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn El funcionario fue director de la Junta Directiva de Banrural Tegucigalpa.-El exministro guatemalteco Pavel Centeno, quien
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