Continúa aseguramiento de bienes a comisionado Barralaga y familiares
Para este día se esperan el aseguramiento de 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles entre los que están autobuses y camiones de carga Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. – Las incautaciones y aseguramiento a los bienes del comisionado de policía Jorge Barralaga continúan este día por parte de las autoridades del […]
Aseguran bienes de Ramón Matta hijo y otros implicados en lavado de activos
Las acciones se realizan en el marco de la operación «Terremoto» en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso y Cortés Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-Varios bienes de Ramón Matta hijo y de otros implicados en el delito de lavado de activos, han sido asegurados esta mañana durante la operación “Terremoto” que se ejecuta […]
Por lavado de activos es condenado alcalde de Yoro
El Tribunal de Sentencia desestimó la acusación por el delito de asociación ilícita Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-La Sala II de Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa por unanimidad de votos resolvió la noche de este lunes condenar al exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, por lavado de activos, y absolvió a sus hermanos por los […]
Lavado de activos del caso IHSS involucra a “los Tetos” con bancos en Panamá y Estados Unidos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Honduras puede tener vínculos con Panamá y los Estados Unidos. Dos ejecutivos hondureños supuestamente usaron un negocio panameño y un banco estadounidense para pagar 2,5 millones de dólares en sobornos, lo que sugiere que los bancos con sede en […]
TSC debe evacuar con celeridad denuncias de enriquecimiento ilícito de altos oficiales de la Policía Nacional: Omar Rivera
El depurador pide además al Ministerio Público que evalúe el posible delito de lavado de activos. Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-El miembro de la Comisión Especial para Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, pidió celeridad al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que evacué las denuncias sobre enriquecimiento ilícito que pesan en […]
