Mañana continúa juicio oral y público por lavado de activos contra los Handal
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- A las 10:00 de la mañana de este jueves se desarrollará el juicio oral y público por el delito de lavado de activos en la causa instruida contra los ciudadanos José Handal Larach, su hijo José Handal Pérez y la esposa de éste Ena Elizabeth Hernández Amaya. A solicitud de […]
Continúa aseguramiento de bienes a comisionado Barralaga y familiares
Para este día se esperan el aseguramiento de 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles entre los que están autobuses y camiones de carga Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. – Las incautaciones y aseguramiento a los bienes del comisionado de policía Jorge Barralaga continúan este día por parte de las autoridades del […]
Aseguran bienes de Ramón Matta hijo y otros implicados en lavado de activos
Las acciones se realizan en el marco de la operación «Terremoto» en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso y Cortés Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-Varios bienes de Ramón Matta hijo y de otros implicados en el delito de lavado de activos, han sido asegurados esta mañana durante la operación “Terremoto” que se ejecuta […]
Por lavado de activos es condenado alcalde de Yoro
El Tribunal de Sentencia desestimó la acusación por el delito de asociación ilícita Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-La Sala II de Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa por unanimidad de votos resolvió la noche de este lunes condenar al exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, por lavado de activos, y absolvió a sus hermanos por los […]
Lavado de activos del caso IHSS involucra a “los Tetos” con bancos en Panamá y Estados Unidos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- El caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Honduras puede tener vínculos con Panamá y los Estados Unidos. Dos ejecutivos hondureños supuestamente usaron un negocio panameño y un banco estadounidense para pagar 2,5 millones de dólares en sobornos, lo que sugiere que los bancos con sede en […]