Ficohsa involucrado en lavado de activos, según investigación de medio guatemalteco
El Banco Mundial a través de su brazo de financiamiento privado (IFC) ha aportado fondos a proyectos involucrados en casos de corrupción y lavado de dinero señalados por la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras. redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-Una investigación del periódico de Guatemala, No-Ficción, revela que el Banco Mundial (BM) a través de […]
En Panamá multan a Banco FICOHSA por blanqueo
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Ciudad de Panamá.– Panamá multó entre el 2015 y 2016 a seis bancos que operan en su plaza financiera por infringir la ley contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, informó este viernes 6 de enero de 2017 la Superintendencia de Bancos, informó el Miami Herald en su edición […]
Sobornos por $ 600 mil recibieron Callejas y Hawit a través de Ficohsa en Panamá
Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn Tegucigalpa.-Alrededor de 600 mil dólares recibieron los ahora extitulares de la Fenafuth, Rafael Callejas y Alfredo Hawit, en concepto de sobornos por la transmisión de partidos de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras, reza un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los documentos que han trascendido a […]
