Rosa Elena de Lobo creó red que blanqueó fondos del Estado: MACCIH

MACCIH

La esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) ha sido acusada de apropiarse de 16 millones de lempiras, que fueron depositados en una cuenta personal en banco Ficohsa. Bonilla de Lobo continuó en el 2015 conformando la red de blanqueo de capitales, aún después de dejar el poder el 27 de enero de 2014 Por: […]

En Panamá multan a Banco FICOHSA por blanqueo

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Ciudad de Panamá.–  Panamá multó entre el 2015 y 2016 a seis bancos que operan en su plaza financiera por infringir la ley contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, informó este viernes 6 de enero de 2017 la Superintendencia de Bancos, informó el Miami Herald en su edición […]