Publicación de El Libertador muestra cómo Elvin Santos manejó las cuentas del Partido Liberal

Tegucigalpa.-El periódico el Libertador develó en su edición digital la forma cómo Elvin Santos habría manejado las finanzas del Partido Liberal durante su gestión al frente de esta institución partidaria, acusada por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de haber recibido fondos del saqueo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) durante el año 2013.

En su publicación de ayer jueves el medio de comunicación asegura haber accedido a un documento confidencial, que ya está en manos del Ministerio Público como petición de investigación por presuntos actos irregulares en el manejo financiero de cuentas a nombre del Partido Liberal durante la gestión de Elvin Santos Ordoñez.

La publicación refiere que el expediente al que tuvo acceso, detalla, explica y da seguimiento a los hallazgos encontrados en depósitos en cuentas abiertas a nombre del Partido Liberal, las que  luego fueron alimentadas con fondos provenientes desde SIAFI y ONG’s.

El Libertador refiere que su publicación será ampliada en su versión impresa y que el contenido es literal para evitar interpretaciones distintas a la redacción original.

Contenido íntegro de El Libertador:

De acuerdo a los Estatutos del Partido Liberal de Honduras, su patrimonio lo constituye los fondos provenientes de las contribuciones ordinarias y extraordinarias de sus miembros; Los bienes muebles e inmuebles que posee y los que adquiera en el futuro a cualquier título; Herencias; legados y donaciones que reciba; Las rentas y productos de sus bienes; Fondos provenientes del financiamiento público otorgado por el Estado y la Deuda Política y cualquier otro ingreso lícito.

Dicho patrimonio y los recursos financieros del Partido serán administrados por el Secretario de Finanzas del Consejo Central Ejecutivo, quien es responsable de rendir informes de ingresos y egresos anuales, tanto de ordinarios como de campaña, siendo su responsabilidad identificar los orígenes y la cantidad de cada ingreso, debiendo rechazar las aportaciones prohibidas por la Ley.- En todo caso, las aportaciones que no sean la cotización obligatoria deberán ser autorizada por el órgano responsable en el nivel jerárquico respectivo.

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DESCRIPCIÓN DE HECHOS

En el período 2010- 2013 bajo la administración y gestión del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, siendo Presidente el Ing. Elvin Ernesto Santos Lozano Identidad No.1807-1933-00287 y Secretario General Bill O ́Neill Santos Brito Identidad No.0801-1979-16637, se procedió a dar apertura de varias cuentas de cheques en distintos Bancos Privados del Sistema Financiero de Honduras para manejar los Ingresos y Egresos del Partido, conforme a lo indicado en los Estatutos del Partido Liberal y sus Reglamentos, de lo cual se ha determinado los siguientes movimientos o transacciones:

1. El 23 de diciembre del año 2010, las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) procedieron a dar apertura a una cuenta en el Banco FICOHSA número 0001-101-00406658 a nombre de la misma institución y a través de un depósito en efectivo por la cantidad de Lps.3, 301,628.43. (Se desconoce la procedencia de los fondos).

2. El mismo día, 23 de diciembre del año 2010, se realizaron 2 pagos distribuidos en cantidades iguales por Lps.1,650,814 uno como abono al Préstamo registrado con el No.1405102077 por Lps.75,000,000.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE LEMPIRAS) otorgado por el Banco Ficohsa al Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras; y el segundo pago como abono a Préstamo por Lps.25,000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE LEMPIRAS) otorgado al señor Elvin Ernesto Santos Ordoñez Identidad No.0801-1963-00454.
3. El 24 de diciembre del año 2010, se efectuaron dos depósitos a la cuenta No.0001-101- 00406658 del CCEPL, cada uno por la cantidad de Lps.4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS) siendo un total de 8,000,000.00 (OCHO MILLONES DE LEMPIRAS), los cuales provienen de las siguientes organizaciones:
4. a.Instituto Centroamericano para el Desarrollo Económico (INCADESHN) con depósito por la cantidad de Lps.4, 000,000.00 (CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS), representada por Lorena Lizeth Montalban Carias Identidad No.1519-1968-00123.

   

5. b.Asociación Manos Unidas de Honduras con depósito por la cantidad de Lps.4, 000,000.00 (CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS), representada por Julio Cesar Cabrera Hernández (foto) con Identidad No.0208-1958-00075.
6. 4.De acuerdo con la información contenida en el sitio www.incadeshn.org, “El Instituto Centroamericano para el Desarrollo Económico es una institución privada de desarrollo, Organización no Gubernamental ONG ́ssin fines de lucro, organizada legalmente con personalidad jurídica No. 007-/98 extendida por el Gobierno de Honduras, dedicada a la investigación, asesoría, servicios técnicos y capacitación del sector social de la economía.

Instituto Centroamericano para el Desarrollo Económico (INCADESHN), como se publica en la página de esta ONG, su misión y razón de ser no tiene ningún motivo por el cual haya brindado la cantidad (    ) depositada al CCEPL y ser considerada dentro de los tipos de aportes o ingresos aceptados de acuerdo con su normativa. Resalta el hecho de que, según la misma fuente de publicación, el INCADES tiene como dirección oficial en la Colonia Prados Universitarios, Bloque k, Casa 6213 en Tegucigalpa, Honduras.- Al tratar de ubicar dicha ONG, en la dirección publicada, no es posible encontrarla y es claro que las condiciones del tipo de viviendas de la zona son inadecuadas e incapaces de albergar una organización con la estructura y tamaño definida.

5. El segundo depósito dudoso es realizado por la Asociación Manos Unidas de Honduras, cuya información se encuentra en la Internet en la Web amuh.org y en las redes sociales en www.facebook.com/AsocManosUnidas/, donde de definen como una organización para “liderar los esfuerzos multisectoriales de la sociedad, siendo impulsadora de ideas, procesos y estrategias que ayuden a mejorar el estilo de vida de los seres humanos (…) En toda su información publicada, no se encuentra dirección para ubicarlos directamente en sus instalaciones, sin embargo, dentro de su listado de proyectos, en el 2015 y 2016 participan en proyectos relacionadas a procesos electorales.- De toda la información que es publicada, no hay ningún giro o proyecto que pueda justificar el aporte de 4 millones de lempiras depositados para el Partido Liberal.
6. De los 8 millones de Lempiras depositados en la cuenta No.1-101406658, las autoridades del Central Ejecutivo realizaron las siguientes transferencias:
7. Abono por Lps.1, 980,888.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS) al préstamo No.1405102112 otorgado por el mismo Banco Ficohsa al Partido Nacional de Honduras.
8. Abono por Lps.998, 628.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS) al préstamos No.1405102111 otorgado por el mismo Banco Ficohsa al Partido Nacional de Honduras.
9. Abono por Lps.36, 141.00 (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS) al préstamos No.1405102313 otorgado por el mismo Banco Ficohsa al Partido Nacional de Honduras.
10. Abono por Lps.3, 984.340.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS) al préstamos del Banco Ficohsa No.1405102077) del Partido Liberal de Honduras.
11. Abono por Lps.1, 000,000.00 (UN MILLÓN DE LEMPIRAS) al Préstamo No.1405102167 a nombre de Ing. Elvin Ernesto Santos Ordoñez Identidad No.0801-1963-00454.
12. Otras transacciones que no han sido claramente justificadas y no se tienen registros a través de informes financieros de las autoridades del CCEPL en el tiempo de su ejecución es el manejo de un préstamo otorgado al CCEPL por el Banco Ficohsa No.1405102077 de fecha 16 de noviembre del 2009 por la cantidad de Lps.75, 000,000.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE LEMPIRAS) del cual se generan las siguientes operaciones:
13. Depósito a la Cuenta de Cheques a nombre de Ing. Elvin Ernesto Santos Ordoñez Identidad No.0801-1963-00454, por la cantidad de Lps.13, 774,854.00 (TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS)
14. Pago de Descuento de documentos por un total de Lps.6, 974,795.00 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS) a nombre de las siguientes personas:
15. Ramiro Adalid Chacón Ferrufino por la cantidad deLps.1,010,843.37
16. Erick Mauricio Rodríguez Gavarrete por la cantidad de 1, 124,000.00

iii. Elvia Argentina Valle Villalta por la cantidad de 1, 124,000.00

9. Edna Carolina Echeverría Haylock por la cantidad de Lps.1, 124,000.00
10. Adán Fúnez Martínez por la cantidad de Lps.1,124,000.00
11. Romualdo Bueso Meghempor la cantidad de Lps.1,124,000.00
12. Depósito a la cuenta de Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal No.1- 101409111 por la cantidad de Lps.54, 249,850.00 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS).
13. Del depósito de Lps.54, 249,850.00 en la cuenta No.1-101409111 del CCEPL se realizaron las siguientes transacciones:
14. Depósito a la cuenta del CCEPL No.1-10250334 – Donaciones por la cantidad de Lps.14, 249,850.00 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS).
15. Depósito a la cuenta No.1-101-400305 a nombre del Ing. Elvin Ernesto Santos Ordoñez Identidad No.0801-1963-00454, por la cantidad de Lps.40, 000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE LEMPIRAS).
16. El 15 de abril del año 2011, el Banco Ficohsa de nuevo otorga un préstamo al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, identificado con el No.1405102077 por la cantidad de Lps.100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE LEMPIRAS) de los cuales se operan las siguientes transferencias inmediatas:
17. Pago total del préstamo No.1405102077 a nombre del CCEPL por un monto de Lps.75, 000,000.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE LEMPIRAS).
18. Pago a préstamo No.1705102167 del Ing. Elvin Ernesto Santos Ordoñez Identidad No.0801-1963-00454, por la cantidad de Lps.25, 000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE LEMPIRAS).
19. Otro elemento a destacar son varias transacciones registradas en las cuentas y bajo el concepto de transferencias para depósito y cuya fuente reportada es el Sistema Financiero del Gobierno de Honduras (SIAFI) bajo el concepto de “Pago a proveedores” que es usado por el Gobierno para realizar pagos a empresas o personas naturales que han hecho o brindado algún tipo de servicio, trabajo o suministro de bienes o productos y bajo un contrato justificado, lo cual es no es posible siendo el beneficiario el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras cuya constitución en ningún punto permite este tipo de acciones u operaciones.