Seguros Continental asegura que no está en lista de la OFAC

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Seguros Continental aseguró este lunes que no está designada en la Ley Kingpin, por lo cual no tiene ninguna limitación para operar en Honduras.

 “Seguros Continental no es una entidad cuyos bienes e intereses están bloqueados porque No es un traficante de narcóticos especialmente designado de conformidad con la Ley Kingpin”, dice un comunicado emitido hoy por Seguros Continental.

La misiva asegura que la empresa propiedad de la familia Rosenthal, puede seguir operando porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), aclaró en una carta oficial que la empresa Seguros Continental no está designada dentro de la Ley Kingpin.

El texto señala que la subdirectora de Licencias de la OFAC, Jeanette A. Miller, manifiesta que mediante una carta fechada el 24 de agosto que “Seguros Continental es en su mayoría propiedad de Fondo de Inversiones” y que, en base a la última información proporcionada por dicha compañía, ninguno de sus socios figura entre los designados por la OFAC.

Asimismo que la OFAC reiteró que Seguros Continental, su propiedad e intereses, no están bloqueados porque no es una entidad designada y no existe prohibición para que alguna persona de Estados Unidos pueda tener relaciones con la empresa aseguradora.

 “Somos una institución solvente, de acuerdo a la normativa vigente, para seguir operando, en base a las sanas prácticas, transparencia, y el marco legal que le garantiza la Constitución de Honduras a la libre empresa”, puntualiza el escrito.

Noticia Relacionada: Ofac ordena bloquear intereses y propiedad de Seguros Continental

El 22 de  octubre de 2015, la OFAC ordenó  bloquear “la propiedad e intereses” en propiedad de Seguros Continental. La medida se originó luego que el  7 de octubre de 2015,  dicha instancia anunciara la designación de Jaime Rolando Rosenthal Oliva, junto con su hijo, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, y su sobrino, Yankel Antonio Rosenthal Coello, como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico por proporcionar el lavado de dinero y otros servicios de apoyo a las actividades de tráfico de narcóticos internacionales de varios traficantes centroamericanos de drogas y sus organizaciones criminales.

Seguros Continental

Internan de emergencia al empresario Jaime Rosenthal Oliva

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-En las  últimas horas ha trascendido que el empresario hondureño, Jaime Rosenthal Oliva, fue ingresado de emergencia en un hospital privado de San Pedro Sula luego que su estado de  salud se complicara.

Los bienes de la familia Rosetnhal fueron incautados por el gobierno de Juan Hernández.
Los bienes de la familia Rosetnhal fueron incautados por el gobierno de Juan Hernández.

Rosenthal Oliva enfrenta una penosa enfermedad de la cual se habría complicado por lo que su familia determinó llevarlo al centro asistencial donde se encuentra hospitalizado.

Por el momento no se sabe exactamente su estado ni tampoco el nombre del hospital donde se encuentra.

Rosenthal Oliva, de raíces judías, es un acaudalado empresario de la norteña ciudad de San Pedro Sula y prominente político del Partido Liberal.

Históricamente ha dirigido el Grupo Continental, fundado en 1929, un conglomerado corporativo que ha incluido actividades financieras como: bancos, compañía de seguros, medios de comunicación, industria de cementos, industrias agroalimentarias y de exportación de azúcar y café.

El 20 de marzo de 1974 fundó Banco Continental, liquidado en octubre del año pasado luego que  la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del  Tesoro de los Estados Unidos (OFAC por sus  siglas en inglés) acusara a Jaime Rosenthal Oliva, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y a Yankel Rosenthal Coello por conspirar para lavar activos en aquella nación, a través de la referida institución bancaria y otras siete empresas del Grupo Continental.

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Los miembros de la familia Rosenthal fueron acusados en octubre del año pasado por los EE.UU., por conspirar para lavar dinero proveniente de actividades del narcotráfico

El presidente del Grupo Continental enfrenta un juicio en Honduras tras haber sido acusado por el delito de evasión fiscal. Por tal razón no ha sido extraditado a los Estados Unidos donde una Corte del Sur de Nueva York lo acusó por el supuesto delito de lavado de activos.

El juicio oral y público contra Rosenthal Hidalgo ha sido programado por el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el 27 de enero de 2017 por el supuesto delito de otros fraudes.

OFAC saca de lista negra a “Chepe” Handal padre

Por: Redacción CRITERIO

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), dio a conocer este jueves que el empresario José Miguel Handal Larach de 75 años, ha salido de la lista Kingpin

El empresario nacido en Copán, radicado en San Pedro Sula,  dijo que recibir con agrado la noticia con mucho agrado y satisfacción ya que se ha hecho justicia, al tiempo que señaló que casará  “garra y corazón para recuperar mi nombre y mis bienes”.

El empresario fue notificado de la decisión de la OFAC a través de una nota fechada hoy 19 de noviembre. Este es el primer caso que se conoce de un hondureño que ha salido de la lista de la OFAC.

Este era el organigrama manejado por las autoridades estadounidenses sobre la familia Handal
Este era el organigrama manejado por las autoridades estadounidenses sobre la familia Handal

La nota decía lo siguiente: «Estimado Señor Handal Larach: Basado en la información en posesión del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), usted ya no califica para la designación que le fue dada de acuerdo a la sección 805 del “Foreign Narcotics Kingpin Designation Act” 21 USC. Sección 1903 (b)», señala la carta.

A partir de esta fecha «usted ya no está designado como un Especialmente Designado Traficante de Drogas (Specially Designated Narcotics Trafficker) de acuerdo al Kingpin Act».

Con esta decisión se deriva que, «todas sus propiedades e intereses que habían sido bloqueados en la jurisdicción de los Estados Unidos debido a su designación como un Especialmente Designado Traficante de Dorgas han sido desbloqueados y le es permitido realizar transacciones legales con personas estadounidenses».

La información será publicada en la página web de la OFAC y en el “Federal Register”, que es el diario oficial del Gobierno de los Estados Unidos.

Al final advierte:  «Favor notar que la OFAC sigue sancionando individuos que están envueltos en el tráfico de Narcóticos. Si la OFAC determina que un individuo califica para la designación de acuerdo al Kingpin act o a otras sanciones administradas por la OFAC, ese individuo puede ser designado o re-designado de acuerdo a las autoridades relevantes».

Designan a familia Handal como narcotraficantes

El 9 de abril de 2014 la Oficina para el Control de Bienes en el Extranjero (Ofac, su sigla en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó como narcotraficantes a Ena Elizabeth Hernández, su esposo Chepe Handal y su suegro José Handal.

La designación establece que Handal Pérez es el jefe de una organización responsable de la distribución de numerosas toneladas de cocaína provenientes de Colombia a los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas.

“Handal invierte y coordina la recepción de aeronaves cargadas de drogas provenientes de Apure, Venezuela, hacia Honduras en pistas de aterrizaje clandestinas”, acusaba la Ofac en ese entonces.

“También facilita el movimiento de esos cargamentos de drogas desde Honduras a Guatemala vía terrestre, donde lo reciben miembros de Los Zetas y Sinaloa”, decían las autoridades norteamericanas.

La fiscalía del sur de Florida acusó el 3 de marzo de 2011 a Handal por asociación ilícita para distribuir cocaína a sabiendas de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos. Handal negó cualquier vinculación con el crimen organizado y sostuvo que, como su padre, se ha dedicado al comercio y ha logrado constituir varias empresas en diferentes sectores de la zona norte del país.

Los abogados de la pareja sostienen que no han sido notificados de ninguna orden de extradición contra sus clientes y, si fuera así, primero tendría que cumplirse el proceso judicial en Honduras y después en Estados Unidos.

Acusan al padre

El 25 de marzo de 2015, elementos de la Policía Nacional y la Atic acordonaron una vivienda en la colonia Potosí de San Pedro Sula,  donde se encontraba José Miguel Handal, padre y suegro de la pareja detenida, en San Pedro Sula.

Handal Larach  fue detenido y trasladado a una clínica privada custodiado por elementos policiales debido a graves problemas de salud.

El padre de “Chepito” fue  acusado de lavado de activos y desde entonces se encuentra en condiciones precarias de salud sin embargo este día ha dicho que sacara garra y corazón para limpiar su nombre y limpiar sus bienes.

JOH admite que ya se preparaba con antelación cierre de Banco Continental

 

El presidente de Honduras, Juan Hernández, admitió que ya se habían iniciado las gestiones para que Banco Continental se liquidara por la fuerza. (Foto: archivo). 

Por: Redacción CRITERIO 

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Tegucigalpa. El gobierno de Honduras sí tenía conocimiento que Banco Continental sería liquidado con antelación por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Este extremo fue confirmado la noche del domingo por el mandatario Juan Hernández en una entrevista concedida a una cadena de televisión.

También confirmó que el Estado hondureño será el propietario de la institución, confiscada a la familia Rosenthal, tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de EEUU de lavar activos para el narcotráfico.

La CNBS –dijo el mandatario– “no ha hecho público lo que ya venía haciendo porque su ley se lo prohíbe, pero de igual manera, hay todo un camino recorrido, estoy convencido que esto ha sido lo mejor en aras del pueblo hondureño, del sistema financiero hondureño de poder aislar un banco que tiene un problema con la justicia norteamericana del resto del sistema y también que trabajadores, que empleados, que acreedores de las diferentes empresas relacionadas eventualmente tendrán su solución”.

Aunque no dijo qué soluciones darán a los más de 11 mil empleados que están a punto de ser despedidos, aseguró que ellos “tendrán su solución”.

Hernández avaló que la entidad federal le enseñe a la junta liquidadora de Continental “cómo poder operar” y trató de desvincular a su administración del conflicto entre Grupo Continental y el señalamiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés).

“…El Departamento del Tesoro también ha publicado en su página Web la licencia que le dan a la nueva administración del Banco Continental de cómo poder operar y eso permite que si tienen cheques con transacciones pendientes con Banco Continental o con otras instituciones o empresas, no van a caer en la lista de designados o señalamientos como los que se les han hecho a las personas del Grupo Continental que antes eran las dueñas del grupo, ahora es el Estado de Honduras y eso abre un nuevo camino para que todas las transacciones se puedan dar con normalidad”, añadió .

“Yo quiero puntualizar que este es un problema entre Banco Continental y la justicia de Estados Unidos de manera exclusiva”, dijo durante la entrevista concedida a un programa de entrevistas.

A consideración del gobernante, la decisión de liquidar por la fuerza al banco bloqueado por EEUU, “para mí protege, blinda el sistema financiero hondureño y también le da la oportunidad a quienes han tenido relación con Banco Continental, llamase personas que han confiado en depositar sus ahorros y tener transacciones y que no tienen vinculaciones de otro tipo de forma ilegal, van a garantizársele bajo este procedimiento el pago de sus ahorros, bajo los parámetros que ya estableció la CNBS y en la lista que de acuerdo a la ley se establece como prioridad para pagar los compromisos están los empleados, están en la lista número uno”.

Y aseguró que el sistema financiero nacional “está sólido”; sobre el tema, añadió que “hemos venido monitoreando paso a paso cada una de las acciones que se han venido tomando y en efecto tal como lo ha dicho la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno federal de ese país y el propio embajador James Nealon, el sistema financiero hondureño está sólido”.

En consecuencia, pidió a los ahorrantes que se sientan tranquilos porque “se les está garantizando y también es importante hacer una opción de que el Fondo de Seguro de Depósitos, en el momento que se requiera también está listo para poder responder”.

“Los números que nos ha presentado todo el equipo técnico que ha venido manejando este tema, nos indica que lo que se tiene de respaldo, es un respaldo muy importante, suficiente para poder resolver la situación de empleados y también de los ahorrantes”, explicó el jefe de Estado.

Honduras es un Estado de leyes –dijo– “de los compromisos internacionales y en ese sentido, yo felicito a la Comisión de Bancos por esa acción, por las que vendrán en el futuro para poder atender esta situación y ese es el mensaje de Honduras a lo interno y externo de que el país está cambiando, que somos una nación que promueve la justicia, que respeta la ley, los compromisos internacionales, que se combate la impunidad y que la ley se aplica por igual”.

Sacó a colación sobre las evaluaciones que ha recibido de organismos internacionales y agencias de calificación. “Es importante destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina), que el Fondo Monetario Internacional, califican la economía hondureña como una economía en crecimiento y también se califica la economía hondureña como una economía estable de acuerdo a las calificadoras de riesgo como por ejemplo Moody’s, Standard & Poor’s (de EEUU) y podemos ver también como el país está recibiendo premios internacionales por la infraestructura que se está desarrollando en Honduras, de igual forma el crecimiento en la parte turística”.

Las decisiones que ha tomado su régimen, agregó, es para los beneficios “baje a la clase media, a la gente más humilde, la gente que más lo necesita y con este mensaje que ahora el gobierno de Estados Unidos le da el respaldo al sistema financiero hondureño, creo que es algo que nos va a poner también como ejemplo en el mundo y eso genera confianza y genera confianza también a lo interno y lo externo en términos de inversionistas, en términos también de poder hacer las cosas como deben de hacerse”.

A cada una de las personas y empresas, prosiguió Hernández, se les honrarán sus compromisos, a través de la junta liquidadora, que permitirá que Continental devuelva plata al público que aún mantiene ahorros en la entidad.

Al cierre de la comparecencia, pidió que la sociedad, en especial, a los ahorrantes de Banco Continental, que “tengamos confianza, este es un tema aislado, repito, entre Banco Continental y la justicia norteamericana”.

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