Rumores de lavado de dinero del Banco Alemán deja una perdida de 4,9% en el DAX
Por: Carmen Aguilera García/Desde Alemania para criterio.hn El escandalo de la sospecha de lavado de dinero en el Deutsche bank este viernes por la mañana poco antes de las 12 del mediodía deja una perdida en la bolsa de 4,9.% en Alemania por encima de los diez días anteriores alcanzando un mínimo histórico de 8,17 […]
Ficohsa involucrado en lavado de activos, según investigación de medio guatemalteco
El Banco Mundial a través de su brazo de financiamiento privado (IFC) ha aportado fondos a proyectos involucrados en casos de corrupción y lavado de dinero señalados por la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras. redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-Una investigación del periódico de Guatemala, No-Ficción, revela que el Banco Mundial (BM) a través de […]
Se necesita «bancarizar» las operaciones de la campaña de los políticos: MACCIH
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- La solución para controlar los gastos de los candidatos políticos no está en negar la apertura de cuentas sino que los bancos establezcan mecanismos de control de operaciones sospechosas de candidatos o candidatas o cualquier persona que esté usando los circuitos financieros para lavar dinero en campañas políticas. Vea la […]
