Ministerio Público ratifica requerimiento fiscal contra ex primera dama

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Ministerio Público reafirmó este viernes el requerimiento fiscal contra la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, por la comisión de nueve delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.

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Mediante un comunicado de prensa, el ente acusador del Estado, detalla que presentó el requerimiento fiscal el pasado 26 de febrero contra la esposa del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, y su cuñado, Manuel Mauricio Mora Padilla, por la comisión presunta como coautor y cooperador necesario de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita y los nueve delitos de malversación de caudales públicos antes señalados

A continuación el comunicado:

En el marco de la Audiencia Inicial realizada en el Juzgado de Letras Penal con competencia Nacional en Materia de Corrupción, el Ministerio Público ratificó su Requerimiento Fiscal en contra de la ex Primera Dama de la Nación, Rosa Elena Bonilla de Lobo, por la presunta comisión de nueve delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.

Asimismo, se ratificó la acusación en contra de su cuñado Manuel Mauricio Mora Padilla, por la comisión presunta como coautor y cooperador necesario de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita y los nueve delitos de malversación de caudales públicos antes señalados.

Luego de realizar un proceso de investigación, el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) presentó Requerimiento Fiscal el pasado 26 de febrero, produciéndose posteriormente la detención de ambos imputados en cumplimiento de la orden emitida por Juez con competencia nacional en materia de Corrupción.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, varias personas recibieron cheques sin justificación legal afectando fondos destinados al despacho de la Primera Dama para obras sociales y que supuestamente fueron cambiados con su autorización obteniendo fondos por más de 16 millones de lempiras ilícitamente proveniente de varias cuentas bancarias.

A petición del Ministerio Público, la causa se encuentra en reserva ya que una tercera persona acusada por estos delitos aún no ha sido ubicada por las autoridades, por lo cual está dentro de las facultades del Juez establecer quienes pueden estar o no presentes en la audiencia.

La Audiencia Inicial requiere una mínima actividad probatoria en relación a la existencia de los delitos señalados y sobre la responsabilidad señalada a personas determinadas.

El delito de Lavado de Activos según la Ley Especial es castigado con una pena de 15 a 20 años de reclusión, el delito de malversación de caudales públicos es castigado según el Código Penal con una pena de 6 a 12 años si el valor de lo malversado sobrepasa los mil lempiras y por el delito de Asociación Ilícita se establece una pena de 20 a 30 años de reclusión a las personas consideradas cabecillas de un grupo que se asocia con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito y rebajada en un tercio a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas.

Ex primera dama blanqueó los fondos públicos a través de Banco Ficohsa

La MACCIH adelantó hoy que el caso de la institución bancaria corresponde a otra línea de investigación

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-A través del reconocido Banco Ficohsa se efectuaron las transacciones atípicas mediante las cuales la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo, blanqueó fondos públicos orientados a obras sociales.

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De acuerdo a una investigación de la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) Bonilla de Lobo junto a otros funcionarios públicos, conformó una organización delictiva para apropiarse de fondos durante los años 2011 al 2015 a través de más de 70 cheques otorgados a nueve personas simulando relaciones contractuales, para dar apariencia de legalidad, que después convertían el dinero en efectivo.

Para el cumplimiento de sus funciones, la ex primera dama poseía una cuenta denominada Casa Presidencial/Despacho de la Primera Dama con No. de Cuenta 0001- 102 — 00050790 de Banco Ficohsa, donde tuvo ingresos hasta de L 94, 689,873.77 proveniente de diferentes fuentes, entre ellas, donaciones de la embajada de China-Taiwán para proyectos sociales que debieron ser ejecutados por la Unidad de Desarrollo Comunitario (UDECO), durante el periodo presidencial del 2011 al 2014.

Mediante un comunicado,  la MACCIH dijo hoy que “como noticia criminal se tomó conocimiento que el 22 de enero de 2014 la ex funcionaria pública abrió una cuenta personal en Banco Ficohsa a nombre de Rosa Elena Bonilla de Lobo y ese mismo día depositó la cantidad de 12 millones lempiras a través de un cheque proveniente de la cuenta oficial mencionada anteriormente”.

Al ser consultada por la prensa sobre la responsabilidad en que habría incurrida la institución financiara por facilitar el delito de lavado de activos, la vocera de la MACCIH, Ana María Calderón, se limitó a decir: “corresponde a otra línea de investigación”.

La esposa del ex presidente, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) fue capturada esta mañana tras ser acusada por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita por haberse apoderado de más 16 millones de lempiras, mediante la creación de una red de corrupción de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales.

El equipo integrado MACCIH-OEA y UFECIC MP descubrió que desde el año 2011 se utilizó la cuenta oficial de la funcionaria para emitir 35 cheques a nombre de nueve personas que sólo cobraban el cheque en el banco y regresaban el dinero en efectivo a la red.

Esta modalidad se usó también con su cuenta personal para convertir en efectivo parte de los 12 millones de lempiras a través de 45 cheques emitidos a las mismas nueve personas, aun cuando Bonilla de Lobo ya no ocupaba el cargo de primera dama.

La línea de corrupción en la que está involucrada la ex primera dama de Honduras, ha sido bautizada por la MACCIH como «Caja chica de la Dama»

Ex vocero de la MACCIH celebra captura de ex primera dama de Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El ex vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) Juan Jiménez Mayor, celebró la captura de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, acusada de integrar  una red para blanquear fondos públicos para fines particulares.

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Mediante un tuit, Jiménez Mayor consideró la captura de la esposa del expresidente, Porfirio Lobo Sosa, como un “importante golpe” de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) y la MACCIH.

Sin dar detalles, el exfuncionario de la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) adelantó el sábado al salir de Tegucigalpa rumbo a Perú, que en los próximos días en Honduras de daría una importante noticia.

La ex primera dama de Honduras fue capturada esta mañana en su casa de habitación en la aldea El Chimbo, en el municipio de Santa Lucía a unos diez kilómetros de Tegucigalpa. Ha sido acusada por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.