Por: Carmen Aguilera García/Desde Alemania para criterio.hn
El escandalo de la sospecha de lavado de dinero en el Deutsche bank este viernes por la mañana poco antes de las 12 del mediodía deja una perdida en la bolsa de 4,9.% en Alemania por encima de los diez días anteriores alcanzando un mínimo histórico de 8,17 euros
Un gran contingente de la Oficina Federal de Policía Criminal, la investigación fiscal y la policía registraron las salas del Deutsche Bank. La razón es una investigación sobre sospechas de lavado de dinero en relación con los “Papeles de Panamá”. Unos minutos después de que se desató la redada, las acciones del Deutsche Bank se derrumbaron. La oficina del fiscalización en Frankfurt y la Oficina Federal de Policía Criminal buscan en el Deutsche Bank documentos de implicación por el motivo de la investigación que fuerón por sospecha de lavado de dinero, anunció el jueves el fiscal de Frankfurt. Cerca de 170 funcionarios de la oficina del fiscal, la Oficina Federal de Policía Criminal, la investigación fiscal y la Policía Federal registraron desde la mañana seis objetos en Frankfurt, Eschborn y Groß-Umstadt. Y De acuerdo con los datos del la Fiscal General Nadja Niesen, las investigaciones han estado desde agosto de 2018 y abarcan un período de eventos de 2013 a 2018. En el presente caso, solo una empresa perteneciente al Grupo con sede en las Islas Vírgenes Británicas estará en 2016. Volumen de negocio es de 311 millones de euros.
Como recordaremos no es el primer escándalo y denuncias que se produce en el Deutsche Bank de engaños a la economía. Desde 1980, Deutsche Bank utilizó un modelo de fraude en Alemania en las inversiones de bienes raíces que se negociaron con clientes confiados a través de un modelo de fideicomiso especial. La investigación legal que se expone de cómo quiere escapar de su responsabilidad mediante un engaño malicioso ante los tribunales de Alemania y afectando al menos 300,000 personas, probablemente mucho más, han sido víctimas de este complejo sistema de fraude por Deutsche Bank.
En Estocolmo entre 2007 y 2015 se ha lavado dinero en el banco Danske que había puesto a Deutsche Bank en foco de investigación de un mayor escándalo de lavado de dinero en Europa. Según la investigación de un comité parlamentario de Copenhague de un total de hasta 200 mil millones de euros según los informes en aquel tiempo no se quería decir que se trataba de Deutsche bank. Pero según la agencia de noticias Bloomberg y otras fuentes, debería ser el Deutsche Bank. En el 2012 redactado y compilado por Janine Dersin y Julia Dubslaff.
- Relaciones financieras con las empresas más controvertidas del mundo en 2012.
- Manipulación de tasas de interés Libor u. Euribor
- Negocios con países sancionadores.
- Hipotecas inmobiliarias (MBS)
- Derivados de valuación de cartera forjada.
- El fraude fiscal del comercio de CO2
- Daños a los herederos de la iglesia.
- Apuestas de tasa de interés
- Búsqueda wg. fraude proceso
- Aumento de provisiones para litigios.
- ¿Valuación de la cartera de derivados forjada?
Estas son las fuentes de: Handelsblatt y Focus, RepRisk: las empresas más polémicas de 2012. las relaciones financieras entre las empresas más controvertidos del mundo en 2012 Las relaciones financieras de Deutsche Bank a 7 de las 10 empresas más controvertidos en 2012 ascendieron a más de 2,85 mil millones de euros (3.716 mil millones de $). Así, Deutsche Bank apoya a las personas o violaciónes de los derechos laborales, la degradación ambiental y otras violaciónes de la ley o que ellos y su Accionistas se benefician de ella. compañía controvertido http://www.facing-finance.org/files/2013/05/FF-Deutsche-Bank-Skandalchronik.pdf
La disputa de impuestos que ha producido desde 2013 con el Deutsche bank en EE.UU. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que investigo en aquel momento las instituciones financieras en Suiza por supuestas ayudas para evadir impuestos durante más de cinco años. Que informaron las autoridades desde 2013, que el banco alemán y sus oficinas en suiza reembolsaban. Según los círculos financieros, el Deutsche Bank se contactó con las autoridades de los EE. UU. Porque sospechaba que algunos clientes de los EE. UU. Podrían haber ocultado sus activos en Suiza a las autoridades fiscales locales. Desde entonces, los datos se han entregado a los EE. UU. Y se han respondido las solicitudes. Una sanción, se produjo al banco en aquel entonces y la multa ascendió hasta el 50 por ciento de los fondos ocultos.
Como también las sospechas de las sanciones interpuesta de EE.UU en contra del Irán: El Deutsche Bank ha violado las sanciones impuestas por los Estados Unidos a países como Irán. Según informan los informantes. El Deutsche bank ha destacado que ya se había retirado de las oficinas de Irán en 2007. https://www.wiwo.de/unternehmen/banken/deutsche-bank-chronik-des-versagens-bei-der-deutschen-bank/12885060.html
Según los informes realizados el 31.05.2017 por Spiegel-online sobre el lavado de dinero en Rusia de Deutsche Bank que tubo pagar una nueva multa de 41 millones de dolares, según fue lo anuncio La Reserva Federal de los EE.UU que impuso, en ese entonces, una multa al Deustche Bank porque había lavado dinero en Rusia por años. No es el primer castigo por los escándalo de Deusche Bank. http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bank-muss-in-russischer-geldwaesche-affaere-neue-strafe-zahlen-a-1150004.html
Si estos son los escándalos del Deutsche Bank en los últimos tiempos, el costo de multas, fraudes, denuncias y las implicaciones ilegales le está costando el prestigio al banco Alemán (Deutsche Bank) y también está afectando la economía alemana y la internacional.
