Por: Redacción CRITERIO
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Un informe del Gobierno de los Estados Unidos incluyó hoy a varios países latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Perú, en su lista de “principales lugares de blanqueo de dinero” en el mundo, según su informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente al año 2016.
El gobierno estadounidense también incluyó en su lista algunos países de Centroamérica como Honduras, El Salvador, Nicaragua en la abultada lista, en la que advierte de “la grave amenaza global” del lavado de dinero, debido al creciente uso de “nuevas tecnologías” con las que financiar actividades ilegales.
Estos se suman al grupo de países que ya figuraban en el informe del pasado año, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
En torno a la isla de Cuba, el informe del Departamento de Estado insta a las autoridades “a aumentar la transparencia” de su sistema financiero, y advierte sobre “el significativo mercado negro en efectivo que funciona en paralelo al mercado formal, dominado por el Estado fuertemente subsidiado”.
En cuanto a Ecuador, el reporte señala que es “altamente vulnerable” debido a “su economía dolarizada y estar ubicado entre dos grandes países productores de droga (Colombia y Perú)”.
Asimismo agrega que “Existe evidencia del blanqueo de dinero a través de las actividades empresariales y comercial, así como los servicios de envío de dinero en Ecuador”,
Aunque en el informe se reconoce los “progresos” operados en Perú, señala que deben reforzarse los esfuerzos para combatir el lavado de dinero utilizando “medios no tradicionales como el comercio de madera, oro y productos falsificados”.
España repite en esa lista como un “punto caliente” en el tránsito de droga desde América Latina hacia Europa y de dinero en efectivo en el sentido inverso, pero remarca que “es proactiva en su trabajo para mitigar estos riesgos”.
También se dio a conocer que este año se han eliminado de este grupo a varios países entre ellos Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Japón y Filipinas, entre otros, además del propio Estados Unidos, que aparecía en ella en la anterior edición.
3 respuestas
te estan hablando narconacionalista,,en donde esta juan orlando estan hablando de ti
De q hablan los grenchos si ellos lo permiten entonces cierren el pico son cómplices
Los gringos viendo el sucio en el ojo ajeno pero no se miran la viga que traen en el de ellos. Son unos hipócritas, cuando ellos fomentan y respaldan a gobiernos corruptos dóciles a su imperio.