Lavado de activos Archives

Perú: Por lavado de activos detienen a Keiko Fujimori

Redaccion - octubre 10, 2018

La líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha sido detenida este miércoles tras una petición de la Fiscalía […]

Mediante “Operación Atlantis”, MP realiza allanamientos en La Másica, Atlántida

Redaccion - agosto 6, 2018

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. – La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía Especial Contra […]

Nación. | Noticias Destacadas

Dictan auto de formal procesamiento con prisión preventiva a Rosa Elena Bonilla y a su cuñado

Redacción - marzo 5, 2018

Por: Redacción CRITERIO Redacción@criterio.hn Tegucigalpa.- El juzgado anticorrupción dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra la ex primera […]

Nación. | Noticias Destacadas

Tío de Mario Zelaya culpable por lavado de activos

Redaccion - febrero 14, 2018

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-La Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos declaró culpable […]

Nación. | Noticias Destacadas

Hoy a Audiencia por Fraude, Lavado de Activos y Testaferrato entre Constructora JC Maradiaga y el IHSS

Redaccion - diciembre 13, 2017

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn Tegucigalpa.- Hoy a las 9:oo de la mañana, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), […]

Nación. | Noticias Destacadas

A seis años de prisión condenan a Teodoro Bonilla por tráfico de influencias

Redaccion - septiembre 11, 2017

Al exfuncionario judicial se le impuso también una multa de 200 mil lempiras Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. La Sala […]

Nación. | Noticias Destacadas

Próximo miércoles audiencia de proposición de pruebas contra Mario Rojas por lavado de activos en el IHSS

Redacción - septiembre 4, 2017

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Agentes de Tribunales de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) comparecerán el próximo […]