Perú: Por lavado de activos detienen a Keiko Fujimori
La líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha sido detenida este miércoles tras una petición de la Fiscalía
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Lavado de activos
Mediante “Operación Atlantis”, MP realiza allanamientos en La Másica, Atlántida
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. – La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía Especial Contra
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Dictan auto de formal procesamiento con prisión preventiva a Rosa Elena Bonilla y a su cuñado
Por: Redacción CRITERIO Redacción@criterio.hn Tegucigalpa.- El juzgado anticorrupción dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra la ex primera
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Tío de Mario Zelaya culpable por lavado de activos
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.-La Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos declaró culpable
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Hoy a Audiencia por Fraude, Lavado de Activos y Testaferrato entre Constructora JC Maradiaga y el IHSS
Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn Tegucigalpa.- Hoy a las 9:oo de la mañana, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF),
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A seis años de prisión condenan a Teodoro Bonilla por tráfico de influencias
Al exfuncionario judicial se le impuso también una multa de 200 mil lempiras Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa. La Sala
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Próximo miércoles audiencia de proposición de pruebas contra Mario Rojas por lavado de activos en el IHSS
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- Agentes de Tribunales de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) comparecerán el próximo
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Yankel Rosenthal se declara culpable por lavado de activos en corte de EE.UU.
Tras llegar a un acuerdo, justicia de los EE.UU. se compromete a sacar su nombre y el de sus empresas
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Mañana continúa juicio oral y público por lavado de activos contra los Handal
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- A las 10:00 de la mañana de este jueves se desarrollará el juicio oral y
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Continúa aseguramiento de bienes a comisionado Barralaga y familiares
Para este día se esperan el aseguramiento de 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles entre los que están
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