Autoridades federales investigarán por lavado de activos a compradores de mansiones en Miami y Nueva York
Por: Redacción CRITERIO/AGENCIAS redaccion@criterio.hn Los bancos llevarán a cabo investigaciones legales a los clientes que traen dinero a Estados Unidos para asegurarse de que no estén conectados al terrorismo, el contrabando de drogas, la corrupción y otros crímenes. La Red Policial contra Crímenes Financieros de EEUU (FinCEN) llevará a cabo un minucioso trabajo de investigación […]
